Επιτροπή κεφαλαιαγοράς για Panama Papers: 63 οργανισμοί είχαν ή έχουν σχέση με την Mossack Fonseca

701744-kalogirou4.jpg

02-06-2016 20:51

Εξήντα τρεις εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), υπογραμμίζοντας πως το” γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων”.

Στην ανακοίνωση της ΕΚΚ αναφέρεται πως η Επιτροπή προχώρησε στη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς για διαπίστωση πιθανής επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία Mossack Fonseca και πως τα στοιχεία που αφορούν τους 63 εποπτευόμενους οργανισμούς θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων της ΕΚΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newsbomb.com.cy



ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...