Έτσι γίνεται το ξέπλυμα χρήματος μέσω ναυτιλιακών εταιρειών (Μέρος Β’)

697951-cyber-crime-2.jpg

21-05-2016 7:42

Το Newsbomb.gr σπάει την ομερτά των κυκλωμάτων που «καθαρίζουν» δισεκατομμύρια από εμπόριο όπλων, καυσίμων, ναρκωτικών, λευκής σαρκός, λαθρεμπόριο καπνού και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων – Στο Β’ Μέρος της έρευνας, σας αποκαλύπτουμε όλους τους υπόλοιπους τρόπους και τις μαφιόζικες πρακτικές των χαρτογιακάδων που καταφέρνουν να νομιμοποιούν χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην κοινωνική διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας. 

Στο πρώτο μέρος του ρεπορτάζ σας παρουσιάσαμε 5 βασικούς τρόπους με τους οποίους οι έχοντες «μαύρο χρήμα» καταφέρνουν να το νομιμοποιούν μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών.

Πώς καταφέρνουν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι να διατηρούν δεκάδες βίλες, να κυκλοφορούν με υπερπολυτελή αυτοκίνητα, να μετακινούνται καθημερινώς με κότερα και ελικόπτερα και οι φορολογικές τους δηλώσεις να είναι λιγότερες και από αυτές των μισθωτών.

newsbomb 1

Δείτε εδώ αναλυτικά το Α’ Μέρος της έρευνας 

Η βιομηχανία πλυντηρίων χρήματος χρησιμοποιεί μεσάζοντες οι οποίοι μεσολαβούν για τις αγορές ακινήτων, μετοχών αλλά και σκαφών. Με τον τρόπο αυτό τα χρήματα «καθαρίζουν» και οι εφοπλιστικές ή χρηματιστηριακές εταιρείες που συμμετέχουν στο κόλπο, λαμβάνουν τις αντίστοιχες μίζες.

Μιλάμε βεβαίως για τεράστια ποσά φοροδιαφυγής, αφού τα χρήματα διακινούνται μακριά από τις κρατικές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. 

Οι τρόποι ξεπλύματος που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι στην αγορά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο νοσηρής φαντασίας αφού γίνονται ακόμη και μέσω εικονικών ασφαλιστικών συμβολαίων, αλλά και μέσω «μαϊμού πειρατειών» από συγκεκριμένους πλοιοκτήτες, υπεράνω κάθε υποψίας… 

newsbomb asfalisti

Ναι καλά διαβάσατε, μέσω «μαϊμου πειρατειών».

Για άλλη μια φορά το Newsbomb.gr ρωτά ευθέως τους κυβερνητικούς εταίρους, κύριους Τσίπρα και Καμμένο:

– Για όλες αυτές τις υπόγειες διαδρομές και τις μεθόδους που παραπέμπουν σε… μαφία, δεν γνωρίζουν τίποτα; 

– Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ελληνικού κράτους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξετάσει όλες αυτές τις διαδρομές και τους κλάδους που εμπλέκονται; 

– Πώς διαπλέκεται η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία με τη βιομηχανία ξεπλύματος; 

– Τι έχουν απογίνει οι δεκάδες λίστες που είχαν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς και η περίφημη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος; 

– Αυτή η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τι έχει απογίνει; Έχει να επιδείξει κάποιο έργο; Διότι η σελίδα της έχει να ανανεωθεί από το 2014!!! 

Αυτό κι αν είναι είδηση. Η τελευταία ανακοίνωση της Αρχής που θα καταπολεμούσε το ξέπλυμα χρήματος είναι παροπλισμένη από το 2014. Έτσι βεβαίως εξηγούνται πολλά.

Μπείτε στη σελίδα να το διαπιστώσετε ΕΔΩ

arxh copy

Δείτε λοιπόν αναλυτικά τη συνέχεια, το Β΄Μέρος της έρευνας: 

6. Ακύρωση επιχειρηματικής συναλλαγής

Ο Α κάνει παράνομες δραστηριότητες με τον Β. Ο Β πρέπει να εισπράξει μαύρα χρήματα.

Συντάσσεται συμβόλαιο αγοράς της εταιρίας του Β από τον Α.

Ο Α καταβάλει τίμημα ύψους 5.000.000 ευρώ βάσει συμβολαιογραφικής πράξης. Στο συμβόλαιο υπάρχει ρήτρα υπαναχώρησης ύψους 1.000.000 ευρώ.

Έτσι, ενώ συμφωνείται η συνεργασία των δυο εταιριών, στην πορεία ο Α υπαναχωρεί προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες. Ο Β επιστρέφει στον Α το ποσό των 4.000.000 ευρώ, λόγω της ρήτρας υπαναχώρησης.

Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο ο Β έχει εισπράξει νόμιμα 1.000.000 ευρώ.

Ξέπλυμα 6

7. Εικονικές συναλλαγές

Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Ο Α μεταφέρει 1.000.000 ευρώ στον Β ως προκαταβολή για την υποτιθέμενη αγορά ενός σκάφους.

Ο Β μεταβιβάζει τα χρήματα σε λογαριασμό της εταιρίας του με την αιτιολογία ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει ΑΜΚ, στην οποία θα μετέχει.

Η εταιρία με την πρόφαση ότι θα αγοράσει εξοπλισμό από την εταιρία του Α, της στέλνει 1.000.000 ευρώ. Οι αγοραπωλησίες για τις οποίες δόθηκαν προκαταβολές καθώς και η ΑΜΚ δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Η εταιρία μοιράζει μέρισμα 1.000.000 ευρώ στον Α. Αποτέλεσμα ο Α έχει νομιμοποιήσει 1.000.000 ευρώ ως μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας του.

Ξέπλυμα 7

8. Καζίνο

Στο καζίνο μετατρέπονται τα μετρητά σε μάρκες. Ο Α περνάει την ώρα του στο καζίνο χωρίς να παίξει ή παίζοντας μικροποσά για να μην κινήσει υποψίες.

Ακόμη μπορεί μαζί με τον Β να καθίσουν σε τραπέζι ρουλέτας και να ποντάρουν ταυτόχρονα σε μαύρο και κόκκινο ή μικρά – μεγάλα, έτσι ώστε να έχουν μεγάλες πιθανότητες να μην χάσουν (υπάρχει το 0).

Στο τέλος ενώνουν τις μάρκες και ζητούν να ρευστοποιήσουν τις μάρκες λαμβάνοντας επιταγή, για να μπορούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων.

Υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς μαρκών, με την καταβολή ποσοστού. Το ίδιο ισχύει και με τα κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών.

9. Ποδοσφαιρική ομάδα

Ο Α έχει μαύρο χρήμα. Αγοράζει μια ποδοσφαιρική ομάδα 1.000.000 ευρώ.

Κατασκευάζει το γήπεδο μέσω δικών του εταιριών οι οποίες υπερτιμολογούν τις υπηρεσίες τους. Έτσι, βάζει 10.000.000 ευρώ στην ομάδα, από τα οποία τα 9.000.000 της κατασκευής του γηπέδου καταλήγουν στις δικές του εταιρίες.

Στην πραγματικότητα το γήπεδο κοστίζει 5.000.000 ευρώ. Άρα, Στην πραγματικότητα η ομάδα με το νέο γήπεδο αξίζει 6.000.000 ευρώ.

Στα χαρτιά όμως αξίζει 11.000.000 ευρώ. Στην συνέχεια πουλά την ομάδα 6.000.000 ευρώ, φαινομενικά με απώλειες στην πραγματικότητα στην αξία του.

Το αποτέλεσμα είναι έχοντας επενδύσει 6.000.000 ευρώ, τα οποία πήρε πίσω, εμφανίζεται να μπορεί να δικαιολογήσει 16.000.000 ευρώ, 6 από την πώληση της ομάδας και 10 από τα έσοδα των κατασκευαστικών. Αφαιρώντας τα 6 που τζιράρισε, μένουν 10 εκατομμύρια διαθέσιμα για ξέπλυμα.

Ξέπλυμα 9



ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...